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證券代碼:688096 證券簡(jiǎn)稱:京源環(huán)保 公告編號(hào):2024-054
轉(zhuǎn)債代碼:118016 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:京源轉(zhuǎn)債
江蘇京源環(huán)保股份有限公司
關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 |
股東大會(huì)召開日期:2024年9月6日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
召開日期時(shí)間:2024年9月6日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):江蘇省南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)公司五樓會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2024年9月6日
至2024年9月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
無
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
累積投票議案 | ||
2.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選獨(dú)立董事(1)人 |
2.01 | 選舉覃志剛先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告已于2024年8月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》予以披露。
特別決議議案:無
對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案2
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 688096 | 京源環(huán)保 | 2024/9/3 |
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示;
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證;
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證;
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
5、異地股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件),傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn),并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。為保證本次股東大會(huì)的順利召開,減少會(huì)前登記時(shí)間,請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代表提前登記確認(rèn)。
(二)登記時(shí)間
2024年9月5日上午9:00至下午16:00
(三)登記地點(diǎn)
江蘇省南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)
(四)注意事項(xiàng):出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:蘇海娟
地址:江蘇省南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)
郵編:226014
電話:0513-85332929
傳真:0513-85332930
(二)會(huì)議費(fèi)用
交通、食宿費(fèi)用自理,無其他費(fèi)用。
特此公告。
江蘇京源環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
2024年8月20日
附件1:授權(quán)委托書
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
授權(quán)委托書
江蘇京源環(huán)保股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年9月6日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬戶號(hào):
序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 |
序號(hào) | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
2.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | - |
2.01 | 選舉覃志剛先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
累積投票議案 | ||||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 應(yīng)選董事(5)人 | ||
4.01 | 例:陳×× | √ | - | √ |
4.02 | 例:趙×× | √ | - | √ |
4.03 | 例:蔣×× | √ | - | √ |
…… | …… | √ | - | √ |
4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
5.00 | 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選獨(dú)立董事(2)人 | ||
5.01 | 例:張×× | √ | - | √ |
5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
5.03 | 例:楊×× | √ | - | √ |
6.00 | 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選監(jiān)事(2)人 | ||
6.01 | 例:李×× | √ | - | √ |
6.02 | 例:陳×× | √ | - | √ |
6.03 | 例:黃×× | √ | - | √ |
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
序號(hào) | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例:陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例:趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例:蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 |